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东音股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

时间:70-01-01 08:00 来源:

  证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2017-028 浙江东音泵业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2017 年 6 月 6 日,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届 董事会第十五次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式,在浙江省温岭市大溪 镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 6 月 2 日以电 子邮件、专人送达、电话方式发出。应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司监事和高级 管理人员列席了现场会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、在关联董事方秀宝先生和方东晖先生回避表决的情况下,由出席会议的 其余五位无关联关系董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 同意聘任姚亮为公司副总经理、董事会秘书,具体内容详见公司于 2017 年 6 月 6 日在巨潮资讯网()、《证券日报》上刊登的《关 于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。 独立董事就该事项发表了独立意见。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于投资建设 年产 200 万台潜水泵项目的议案》。 同意启动位于浙江省温岭市东部新区的年产 200 万台潜水泵项目建设,具体 内容详见公司于 2017 年 6 月 6 日在巨潮资讯网()、 《证券日报》上刊登的《关于投资建设年产 200 万台潜水泵项目的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于修订〈浙 江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》。 鉴于公司 2016 年年度利润分配方案:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元(含税), 同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本次资本公积金转增股本后,公司总股本将由 10,000 万股增至 20,000 万股, 注册资本将由 10,000 万元增至 20,000 万元。因此,公司拟对《公司章程》部分 条款作如下修订: 条款 修订前 修订后 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 公司注册资本为人民币 20,000 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致 注册资本总额变更的,可以在股东大会 注册资本总额变更的,可以在股东大会 第六条 通过同意增加或减少注册资本决议后, 通过同意增加或减少注册资本决议后, 再就因此而需要修改公司章程的事项 再就因此而需要修改公司章程的事项 通过一项决议,并说明授权董事会具体 通过一项决议,并说明授权董事会具体 办理注册资本的变更登记手续。 办理注册资本的变更登记手续。 公司股份总数为 10,000 万股,均为普 公司股份总数为 20,000 万股,均为普 第十九条 通股。 通股。 本议案需提交股东大会审议。 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。 决定于 2017 年 6 月 22 日在公司四楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大 会审议上述需提交股东大会的议案,详见 2017 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网 ()、《证券日报》上的《关于召开 2017 年第一次临 时股东大会的通知》。 三、备查文件 公司第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告 浙江东音泵业股份有限公司董事会 2017 年 6 月 6 日

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